beplay官网娱乐美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission) (beplay官网娱乐联邦贸易委员会beplay官网娱乐)已起诉beplay官网娱乐沃尔玛beplay官网娱乐因涉嫌允许其使用转账服务被骗子骗了数亿美元的消费者。
beplay官网娱乐沃尔玛beplay官网娱乐表示,将“积极抵御这种诉讼。”
beplay官网娱乐在其诉讼,beplay官网娱乐联邦贸易委员会beplay官网娱乐称,多年来美国阿肯色州本顿维尔。beplay官网娱乐公司“睁一只眼闭一只眼”,而骗子利用未能适当安全在沃尔玛商店提供的转账服务。beplay官网娱乐该公司没有适当的培训员工,未能警告客户和使用程序,允许欺诈者现金在门店,根据联邦贸易委员会投诉。
beplay官网娱乐FTC要求法院下令沃尔玛退货为沃尔玛的消费者和实施民事处罚违规行为。
beplay官网娱乐“虽然骗子利用其转账服务,使现金,沃尔玛视而不见,从而赚取数百万美元的费用,”塞缪尔·莱文说,联邦贸易委员会的消费者保护局局长。beplay官网娱乐“消费者失去了数亿,委员会持有沃尔玛负责让骗子羊毛客户。”
beplay官网娱乐除了零售业务,沃尔玛商店向消费者提供金融服务,包括转账、信用卡、借记卡可写、支票兑现和账单支付。beplay官网娱乐沃尔玛作为一个代理多个转账服务,包括速汇金,Ria和西方联盟,以自己的品牌提供一些服务,比如“Walmart2Walmart”和“Walmart2World。beplay官网娱乐“根据起诉书,数千万资金转移在沃尔玛每年发送或接收,他们在哪里处理沃尔玛员工。
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beplay官网娱乐转账服务,人们将钱发送到收件人使用在另一个位置。beplay官网娱乐他们被犯罪分子经常使用在各种各样的骗局,因为他们几乎是不可能的钱已经拿起后检索。beplay官网娱乐联邦贸易委员会带来了近年来多个情况下对转账服务,包括对速汇金和西联,声称他们未能保护消费者使用他们的服务。
beplay官网娱乐沃尔玛的做法寻找其他途径beplay官网娱乐欺诈beplay官网娱乐对消费者有严重的后果,根据投诉。beplay官网娱乐它引用了大量的实例中,执法部门调查发现,骗子依靠沃尔玛转账作为主要接收支付方式,包括电话营销计划像国税局模拟方案,relative-in-need“祖父母”诈骗和抽奖陷阱。
beplay官网娱乐基于信息从欺诈数据库维护的速汇金,西联汇款和Ria,从2013年到2018年超过1.97亿美元的支付的主题beplay官网娱乐欺诈beplay官网娱乐投诉在沃尔玛发送或接收,相关支付超过13亿美元也可能连接到欺诈。
beplay官网娱乐联邦贸易委员会的调查沃尔玛的转账实践显示,根据起诉书,沃尔玛知道转账服务发挥作用在诈骗和欺诈行为。beplay官网娱乐尽管如此,该公司的资金转账服务损害了消费者的利益,在许多方面。
beplay官网娱乐根据起诉书,多年来这是沃尔玛的既定政策为员工发放奖金甚至在可疑的情况下转账,方便检索欺诈骗子在沃尔玛的位置。beplay官网娱乐原告引用了沃尔玛员工的参考指南说,“如果你怀疑欺诈,完成交易。beplay官网娱乐“沃尔玛才开始培训员工否认欺诈支出至少到2017年5月,但即使这样,它只提供这种培训员工在有限数量的位置,美国联邦贸易委员会说。
beplay官网娱乐起诉书指控,尽管提供转账服务多年,沃尔玛没有写反欺诈或消费者保护程序,直到2014年11月。beplay官网娱乐时间后,沃尔玛的投诉引用大量实例未能有一个有效的程序或违反了自己的政策,以及其合作伙伴的政策,像速汇金,表面上以保护消费者免受欺诈。
beplay官网娱乐起诉书指出,沃尔玛,与大多数其他媒体,可以收到转账,支付甚至大支付现金。beplay官网娱乐此外,起诉书指出,骗子往往能够从沃尔玛通过使用假的id检索还款。beplay官网娱乐这使其成为一个有吸引力的选择骗子想要隐瞒自己的身份。
beplay官网娱乐根据起诉书,沃尔玛未能显示或向消费者提供所需材料在许多地点,可以警告他们关于潜在的欺诈行为和阻止他们发送钱给骗子。beplay官网娱乐最近,这家公司停止使用“发送形式”的一篇论文,其中包括重要的信息给消费者,帮助他们意识到他们可能是虚假的付款,取代它的打印输出只包含小字警告。
beplay官网娱乐起诉书称,沃尔玛的培训材料的成千上万的雇员与资金转移往往是矛盾的或不清楚。beplay官网娱乐在许多情况下,被授权的员工处理转账“备份”没有收到反欺诈培训或只有有限的培训与转移有关。beplay官网娱乐起诉书指出,在某些情况下沃尔玛员工自满或参与诈骗,接受现金小费从骗子换取处理欺诈支付或直接参与诈骗本身。
beplay官网娱乐联邦贸易委员会自2016年以来的电话销售销售规则禁止转账被用来支付购买电话营销由于欺诈的风险很高。beplay官网娱乐但起诉书称,多年来,沃尔玛未能采取措施遵守。
beplay官网娱乐联邦贸易委员会投票文件民事处罚申诉是3:2。beplay官网娱乐联邦贸易委员会提起申诉,美国伊利诺伊州北区地方法院。
beplay官网娱乐就其本身而言,沃尔玛说,“一个狭隘的分裂联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)提起误导起诉沃尔玛关于转账服务,公司提供给消费者。
beplay官网娱乐该公司表示,因为它开始向客户提供平,低费用转账服务的商店,公司节省了消费者“特别是无银行和非银行用户,估计有60亿美元的费用,将重要的资金转移产业的竞争。”
beplay官网娱乐沃尔玛说它有一个强大的反欺诈项目来帮助阻止第三方罪犯试图使用转账服务提交欺诈和“只有极小的事务数量甚至涉嫌欺诈。”
beplay官网娱乐“尽管沃尔玛的反欺诈项目,联邦贸易委员会正试图指责该公司行动由第三方,包括欺诈联邦贸易委员会已经承认是由另一家公司,而那家公司是根据联邦政府监管通过合规监控期间,该公司的欺诈防范系统失败了,”它补充道。
beplay官网娱乐零售商说,消费者转账业的竞争太重要了不幸的决定受到威胁的几个联邦贸易委员会委员”,“仍专注于反欺诈。”